包括的なKYT, KYCおよびAMLスクリーニングサービスがChainUp Custodyで
KYT: 自分の取引を知ろう(KYT)は、デジタル資産に詐欺または怪しい活動(例: マネーロンダリング)がないか査定することができ、ユーザーの金融取引の関心や追跡をお手伝いし、取引の信ぴょう性や正統性を見定めることができます。
KYC: 顧客を知る(KYC)は、企業の身元特定とクライアントの身元確認のプロセスです。ChainUp CustodyのKYCサービスによりユーザーのプロファイル取引目的が理解できるようになり、クライアントリスクプロファイルの構築により疑わしい取引を検出できます。
リスク監視メカニズム: 高リスクの取引の検出や拒否に一役
ChainUp Custodyは、取引の資金源まで追跡しやすくすることで、マネーロンダリングやテロリズムへの資金提供、およびその他犯罪行為を取り締まる目的で、自動化された入金と出金のモニタリングを提供します。
コンプライアンスパートナーを選び、リスクレベルに基づいて取引ポリシーをカスタマイズしてください
ChainUp Custodyは代表的な暗号通貨コンプライアンスおよびマネーロンダリング防止サービスのプロバイダーChainalysisと協力し、統合されたKYC/AMLソリューションも提供します。クライアントはニーズに合わせたさまざまなプランやベンダーを選択することができ、フィアット通貨や暗号通貨での取引を実施する際のコンプライアンスを確保できます。